攜寧科技反洗錢系統

小寧 攜寧科技


隨著行業對于反洗錢的關注程度逐漸提升,反洗錢系統的改造和升級也在不斷進行。在持續發展的大環境下,攜寧科技與基金公司的合作也在不斷拓展,業務也在不斷發展和完善。

最近,攜寧科技又在反洗錢系統上收獲了新的合作伙伴。我們也會在大家的關注中不斷成長,努力為大家打造成熟完善的反洗錢系統。


背景原因


反洗錢系統,是針對中國反洗錢監測分析中心發布的《中國人民銀行文件 銀發[2007] 22號》:證券期貨業大額交易和可疑交易報告數據報送接口規范(試行)及保險監督委員會發布的《保監發〔2014〕110號》,開發的針對保險公司客戶洗錢及客戶風險等級評估系統。攜寧科技在積累了多年反洗錢系統開發經驗的基礎上,研發出了攜寧反洗錢系統。


攜寧科技是國內優質的反洗錢系統解決方案的供應商,擁有豐富的建設經驗和多個成熟案例,積累了豐富的實踐經驗,培養了專業的反洗錢系統項目建設團隊,對于資產管理機構的業務有較為全面、深刻的理解和實施經驗。


功能特點


1. 自動化管理系統,省時省力

執行反洗錢存儲過程總調度,自動更新可疑客戶列表和可疑報告;根據風險等級評分參數自動劃分客戶風險等級,精準可靠。

2. 成熟可疑規則模型,全面識別分析

多年AML實施經驗形成了成熟全面的反洗錢可疑模型規則,多維組合定義高效識別可疑用戶


3. 完整的可疑報告管理流程,多模式管理

對于依據可疑規則模型篩選出的反洗錢可疑報告,可以通過區分交易客戶來源,也可以通過監察稽核部門進行管理,滿足不同的管理模式。



4. 完善的居民金融賬戶采集、盡職調查流程及報送(CRS)

針對個人稅收居民、機構稅收居民、控制人稅收居民分別進行適當的居民信息采集及盡職調查;在基礎的采集-管理-報送功能上,更支持識別高/低凈值賬戶、存量用戶識別、消極非金融機構識別、居民身份持續識別、電子記錄檢索等優化功能。


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5. 健全的客戶風險等級評估體系,精準定位客戶

建立靈活可配的客戶風險等級評估子項,分級管理風險項細節,自動計算風險子項評分,精確定位不同風險客戶類型。


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6. 定期更新客戶信息,保障時效

根據自定義規則定期更新白名單客戶列表,以確保名單時刻匹配客戶的最新信息,保證名單的時效性。

 

7. 自定義可疑規則,自主管理

系統提供自定義的白名單規則、風險評級子項細則、分級客戶模板、可疑交易規則等多項規則的自定義編輯功能,可根據市場情況自主調整規則。




如果還有任何問題,可以聯系我們的業務專家進行咨詢~

 付先生:15216835851

 郵箱:jiang.fu@sinitek.com 


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